Кировчанин «отмыл» 9 млн рублей

Кировчанин «отмыл» 9 млн рублей
Фото: www.newsler.ru
Прокуратура Кировской области выявила и пресекла преступную схему по «отмыванию» денег.

Прокуратура Кировской области провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщили в Генпрокуратуре РФ. В ходе проверки было установлено, что в июле 2016 года житель Кировской области незаконно через подставное лицо создал фирму. После этого он предоставил в налоговый орган данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юрлиц сведений несоответствующих действительности.

Кроме этого, с октября 2015 года по август 2017 года мужчина осуществлял незаконную банковскую деятельность путем перечисления со счетов семи фирм-однодневок на счета физических лиц денежных средств на основании несоответствующих действительности гражданско-правовых договоров и решений третейских судов без регистрации и без специального разрешения, в результате чего получил доход на сумму более 9 млн рублей.

Результаты этой проверки были направлены прокуратурой Кировской области с следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По материалам прокурорской проверки было возбуждено два уголовных дела по п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч.1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Ход расследования этих дел находится на контроле облпрокуратуры.

Ещё новости о событии:

Прокуратура проверила исполнение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
20:26 13.12.2017 Кировский городской портал Кировнет.ру - Киров
Прокуратура Кировской области выявила незаконную схему обналичивания денежных средств, при котором доход кировчанина, осуществившего ее, составил более 9 млн рублей.
19:44 13.12.2017 ГТРК Вятка - Киров
Кировчанин «отмыл» 9 млн рублей - Newsler.Ru
Прокуратура Кировской области выявила и пресекла преступную схему по «отмыванию» денег.
18:22 13.12.2017 Newsler.Ru - Киров
В Кировской области возбуждено два уголовных дела из-за отмывания доходов, полученных преступным путем.
17:42 13.12.2017 Bnkirov.Ru - Киров
Прокуратура Кировской области провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
16:03 13.12.2017 Прокуратура - Киров
Житель Кирово-Чепецка подозревается в покушении на убийство своей сожительницы - Следственный комитет Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Кирово-Чепецка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30,
Следственный комитет
20230414_170049.jpg - Bnkirov.Ru Уроженцы Кировской области в деревне Глушонки Кирово-Чепецкого района приобрели земельный участок с домом и хозяйственной постройкой, где организовали нарколабораторию и производили мефедрон.
Bnkirov.Ru
Остановим туберкулез вместе - Вятскополянская ЦРБ В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который проходит ежегодно 24 марта, мы объявляем флешмоб «Пройди флюорографию».
Вятскополянская ЦРБ
К Всемирному Дню почки - КГМУ В 2024 году Всемирный день почки (14 марта) прошел под девизом «Здоровые почки для всех: обеспечение равноправного доступа к оказанию помощи и оптимальной медицинской практике».
КГМУ
1 - Нолинская ЦБС тематическая встреча Совсем уже скоро наступит поистине прекрасный, долгожданный праздник - Международный Женский день.
Нолинская ЦБС