Кировчанин «отмыл» 9 млн рублей

Фото: www.newsler.ru
Прокуратура Кировской области выявила и пресекла преступную схему по «отмыванию» денег.

Прокуратура Кировской области провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщили в Генпрокуратуре РФ. В ходе проверки было установлено, что в июле 2016 года житель Кировской области незаконно через подставное лицо создал фирму. После этого он предоставил в налоговый орган данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юрлиц сведений несоответствующих действительности.

Кроме этого, с октября 2015 года по август 2017 года мужчина осуществлял незаконную банковскую деятельность путем перечисления со счетов семи фирм-однодневок на счета физических лиц денежных средств на основании несоответствующих действительности гражданско-правовых договоров и решений третейских судов без регистрации и без специального разрешения, в результате чего получил доход на сумму более 9 млн рублей.

Результаты этой проверки были направлены прокуратурой Кировской области с следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По материалам прокурорской проверки было возбуждено два уголовных дела по п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч.1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Ход расследования этих дел находится на контроле облпрокуратуры.

Последние новости Кировской области по теме:
Кировчанин «отмыл» 9 млн рублей

- Киров
Прокуратура проверила исполнение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
20:26 13.12.2017 Кировский городской портал Кировнет.ру
- Киров
Прокуратура Кировской области выявила незаконную схему обналичивания денежных средств, при котором доход кировчанина, осуществившего ее, составил более 9 млн рублей.
19:44 13.12.2017 ГТРК Вятка
Кировчанин «отмыл» 9 млн рублей - Newsler.Ru
Кировчанин «отмыл» 9 млн рублей - Киров
Прокуратура Кировской области выявила и пресекла преступную схему по «отмыванию» денег.
18:22 13.12.2017 Newsler.Ru
- Киров
В Кировской области возбуждено два уголовных дела из-за отмывания доходов, полученных преступным путем.
17:42 13.12.2017 Bnkirov.Ru
- Киров
Прокуратура Кировской области провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
16:03 13.12.2017 Прокуратура
 
По теме
Кировчанина обвинили в «отмывании» 9 миллионов - Navigator-Kirov.Ru Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «незаконная банковская деятельность» и «незаконное образование юридического лица» Новости Кирова и Кировской области 14 декабря.
14.12.2017
 
Девушка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. На днях 19-летняя кировчанка решила приобрести iPhone 7. Она нашла в соцсети человека, который якобы продавал именно эту модель, и договорилась о покупке.
16.07.2018 Newsler.Ru
Звезда фильма «Гуляй, Вася» представит в Кирове свой новый фильм Актер Ефим Петрунин пригласил кировчан на кинопремьеру, для этого он записал специальное видеообращение, которое уже появилось в социальных сетях.
12.07.2018 Newsler.Ru
У Дворца пионеров появилась площадка для воркаута - iKirov.Ru Более миллиона рублей привлекли авторы проекта. В Кирове появилась первая профессиональная площадка для занятия воркаутом – уличной гимнастикой, в основе которой стоит работа с собственным весом человека.
16.07.2018 iKirov.Ru
Кировский полицейский спас тонущих женщину и ребенка - УМВД Кировской области В УМВД России по Кировской области обратились граждане с просьбой поощрить старшего эксперта ЭКЦ УМВД майора полиции Алексея Лубнина, который своими действиями предотвратил трагедию на воде.
16.07.2018 УМВД Кировской области
Работы закончили на Советской, Орловской и улице 8 марта. Автор: Юлия Василик Экспертная группа «Дирекции дорожного хозяйства» приняла три отремонтированные по проекту «Безопасные и качественные дороги» улицы: Советскую,
16.07.2018 Свойкировский.рф
Дмитрий Вахрушев Сегодня дорога была введена в эксплуатацию Сегодня в Кирове сдали в эксплуатацию улицу Советскую, которая, была отремонтирована в соответствии с федеральным проектом «Безопасные и качественные дороги».
16.07.2018 Auto43.Ru