Житель Кировской области обналичил более 9 млн. рублей через фирмы-однодневки

Фото: new-variant.ru

В отношении мужчины возбудили 2 уголовных дела

 

Новости в Кировской области 13 декабря – Новый вариант. Об этом сообщает областная прокуратура.

 

В июле 2016 года кировчанин незаконно образовал фирму через подставное лицо. Затем он предоставил в налоговый орган данные, и в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения, не соответствующие действительности.

 

Кроме того, с октября 2015 по август 2017 года мужчина осуществлял незаконную банковскую деятельность, перечисляя со счетов 7 «фирм-однодневок» на счета физических лиц деньги на основании не соответствующих действительности гражданско-правовых договоров и решений третейских судов без регистрации и без специального разрешения, в результате чего извлек доход на сумму более 9 млн рублей.

 

По материалам прокурорской проверки возбуждено два уголовных дела по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица». Уголовные дела соединены в одно производство.

Последние новости Кировской области по теме:
Житель Кировской области обналичил более 9 млн. рублей через фирмы-однодневки

- Киров
Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «незаконная банковская деятельность» и «незаконное образование юридического лица» Новости Кирова и Кировской области 14 декабря.
12:15 14.12.2017 Navigator-Kirov.Ru
- Киров
Возбуждено уголовное дело mignews.com.ua Житель Кировской области подозревается в незаконном обналичивании более чем 9 млн.
09:59 14.12.2017 Davecha.Ru
Житель Кировской области обналичил более 9 млн. рублей через фирмы-однодневки - Новый Вариант
Житель Кировской области обналичил более 9 млн. рублей через фирмы-однодневки - Киров
В отношении мужчины возбудили 2 уголовных дела   Новости в Кировской области 13 декабря – Новый вариант.
22:43 13.12.2017 Новый Вариант
 
По теме
Девушка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. На днях 19-летняя кировчанка решила приобрести iPhone 7. Она нашла в соцсети человека, который якобы продавал именно эту модель, и договорилась о покупке.
16.07.2018 Newsler.Ru
Звезда фильма «Гуляй, Вася» представит в Кирове свой новый фильм Актер Ефим Петрунин пригласил кировчан на кинопремьеру, для этого он записал специальное видеообращение, которое уже появилось в социальных сетях.
12.07.2018 Newsler.Ru
У Дворца пионеров появилась площадка для воркаута - iKirov.Ru Более миллиона рублей привлекли авторы проекта. В Кирове появилась первая профессиональная площадка для занятия воркаутом – уличной гимнастикой, в основе которой стоит работа с собственным весом человека.
16.07.2018 iKirov.Ru
Кировский полицейский спас тонущих женщину и ребенка - УМВД Кировской области В УМВД России по Кировской области обратились граждане с просьбой поощрить старшего эксперта ЭКЦ УМВД майора полиции Алексея Лубнина, который своими действиями предотвратил трагедию на воде.
16.07.2018 УМВД Кировской области
Работы закончили на Советской, Орловской и улице 8 марта. Автор: Юлия Василик Экспертная группа «Дирекции дорожного хозяйства» приняла три отремонтированные по проекту «Безопасные и качественные дороги» улицы: Советскую,
16.07.2018 Свойкировский.рф
Дмитрий Вахрушев Сегодня дорога была введена в эксплуатацию Сегодня в Кирове сдали в эксплуатацию улицу Советскую, которая, была отремонтирована в соответствии с федеральным проектом «Безопасные и качественные дороги».
16.07.2018 Auto43.Ru