Житель Кировской области обналичил более 9 млн. рублей через фирмы-однодневки

Житель Кировской области обналичил более 9 млн. рублей через фирмы-однодневки
Фото: new-variant.ru

В отношении мужчины возбудили 2 уголовных дела

 

Новости в Кировской области 13 декабря – Новый вариант. Об этом сообщает областная прокуратура.

 

В июле 2016 года кировчанин незаконно образовал фирму через подставное лицо. Затем он предоставил в налоговый орган данные, и в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения, не соответствующие действительности.

 

Кроме того, с октября 2015 по август 2017 года мужчина осуществлял незаконную банковскую деятельность, перечисляя со счетов 7 «фирм-однодневок» на счета физических лиц деньги на основании не соответствующих действительности гражданско-правовых договоров и решений третейских судов без регистрации и без специального разрешения, в результате чего извлек доход на сумму более 9 млн рублей.

 

По материалам прокурорской проверки возбуждено два уголовных дела по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица». Уголовные дела соединены в одно производство.

Ещё новости о событии:

Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «незаконная банковская деятельность» и «незаконное образование юридического лица» Новости Кирова и Кировской области 14 декабря.
12:15 14.12.2017 Navigator-Kirov.Ru - Киров
Возбуждено уголовное дело mignews.com.ua Житель Кировской области подозревается в незаконном обналичивании более чем 9 млн.
09:59 14.12.2017 Davecha.Ru - Киров
Житель Кировской области обналичил более 9 млн. рублей через фирмы-однодневки - Новый Вариант
В отношении мужчины возбудили 2 уголовных дела   Новости в Кировской области 13 декабря – Новый вариант.
22:43 13.12.2017 Новый Вариант - Киров
 
По теме
Прокуратура Кировской области провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
К Всемирному Дню почки - КГМУ В 2024 году Всемирный день почки (14 марта) прошел под девизом «Здоровые почки для всех: обеспечение равноправного доступа к оказанию помощи и оптимальной медицинской практике».
КГМУ
На текущей неделе в Ульяновске полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров посетил новый реабилитационный центр для участников СВО и встретился с руководителем филиала Государственного фонда поддержки уча
Зуевский район