В Кировской области деньги с наркотиков отмывали через биткоины

Фото: www.newsler.ru
Кировские полицейские вскрыли схему отмывания денег: плата за наркотики переводилась в криптовалюту, а потом снова конвертировалась в рубли.

Члены организованной группы продавали наркотики «бесконтактным способом». Покупатели переводили деньги на электронные кошельки, которые постоянно менялись, после чего плата переводилась в биткоины.

Криптовалюта через электронные биржи выводилась на счета, зарегистрированные наркоторговцами. После этого биткоины конвертировали обратно в рубли и выводили.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, факт отмывания денег вскрыли сотрудники УМВД по Кировской области, когда расследовали уголовное дело о сбыте наркотиков. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

За легализацию денег от продажи наркотиков в Кирове в начале 2017 года осудили банду, во главе которой стоял экс-сотрудник наркоконтроля Сергей Левченко. Его соучастниками стали Мария Еремина и Михаил Шерстенников.

В зависимости от роли и степени участия каждого из участников банды их признали виновными по ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере в составе организованной преступной группы с использованием сети интернет). Левченко также осудили по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализации (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

В ходе следствия была доказана причастность ОПГ к 18 фактам сбыта наркотиков в Кирове. Из незаконного оборота было изъято более 1300 разовых доз.  Суд назначил Левченко 8,5 лет колонии строгого режима и штраф в 1 млн рублей, Шерстенникову - 7 лет колонии строгого режима, Ереминой - 6 лет в колонии общего режима.

 
По теме
Кировские наркоторговцы «отмывали» выручку через биткоины - Кировский городской портал Кировнет.ру Преступники переводили деньги в биткоины, а затем обратно в рубли. Кировские полицейские задержали преступников, которые через биткоины легализовывали полученные преступным путем деньги.
08.12.2017
"В ходе расследования уголовного дела о сбыте наркотиков организованной преступной группой сотрудники УМВД России по Кировской области установили факт легализации денежных средств, полученных от данной противоправной деятельности",
07.12.2017
 
В текущем году органами прокуратуры области особое внимание уделялось вопросам исполнения законодательства об охране прав и законных интересов несовершеннолетних.
15.08.2018 Прокуратура
Труп неизвестного мужчины был найден в реке Омутной Кировской области. В реке Омутной города Омутнинска было обнаружено тело неизвестного мужчины, сообщают местные СМИ со ссылкой на следственный отдел Омутнинского района.
14.08.2018 Newsler.Ru
Необычный инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Фото: vk.com В Кирове две девушки, предположительно пьяные, подошли к чужой припаркованной машине и начали пинать ее ногами, после чего забрались на крышу и станцевали.
14.08.2018 Newsler.Ru
В Нолинске торжественно открыли памятник Борису Чиркову - Правительство области 11-12 августа в городе проходил фестиваль «Шар голубой» В прошедшие выходные в Нолинске состоялось одно из самых ярких событий театрального направления в Кировской области – фестиваль актерской песни имени Б.П.
13.08.2018 Правительство области
Тренируйся, если хочешь быть здоров… - Кировская правда В кировском Центре досуга «Практикум» в преддверии всероссийского Дня физкультурника прошло торжественное мероприятие, на котором были подведены промежуточные итоги спортивного сезона.
14.08.2018 Кировская правда
В Даровском отметили День физкультурника - Единая Россия 11 августа в поселке состоялся массовый забег 11 августа в центральном парке пгт Даровской состоялся массовый забег, посвященный Дню физкультурника.
13.08.2018 Единая Россия
В Москве прошли соревнования среди спортсменов старше 35 лет. Фото: i2.wp.com С 3 по 5 августа в Москве на стадионе имени братьев Знаменских прошел Чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов старше 35 лет.
12.08.2018 Newsler.Ru
15−16 августа 2018 года в Москве руководство Федерации хоккея с мячом России встретится с министром спорта и молодежной политики Кировской области Георгием Барминовым, чтобы обсудить будущее ХК «Родины».
08.08.2018 Newsler.Ru
К СНТ «Сетевик» появилась новая дорога - Единая Россия Проект реализован в рамках программы по ремонту «грунтовок» 14 августа на подъездах к СНТ «Сетевик» развернулись масштабные ремонтные работы.
15.08.2018 Единая Россия
Котельная в п.Л.Искра Котельничской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в поселках  Светлый и Ленинская Искра,
15.08.2018 Kotelnich.Info