Михаил Бабич провел заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в ПФО



Полномочный представитель Президента РФ   в ПФО Михаил Бабич провел заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Его участники обсудили   вопросы, связанные с изменением форм и способов совершения незаконных финансовых операций, оценкой угроз национальной безопасности и необходимостью совершенствования алгоритмов взаимодействия органов власти и правоохранительных органов в целях организации эффективного противодействия.


В ходе совещания было отмечено, что в связи с ужесточением налогового законодательства, усилением борьбы контролирующих и правоохранительных органов с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж, на территории Приволжского федерального округа, как и в целом по стране, происходит активное замещение традиционных способов обналичивания денег альтернативными формами. В связи с этим борьба с незаконными финансовыми операциями является одной из актуальных и важнейших задач.

На территории Приволжского федерального округа работа по этому направлению приняла более качественный уровень с момента создания в 2014 году межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Наиболее актуальной проблемой на тот период являлась организация взаимодействия всех субъектов противодействия незаконным финансовым операциям.

В период с 2014 по 2017 года на заседаниях экспертной и межведомственной рабочих групп, в том числе в формате видеоконференции и выездных совещаний, рассматривались вопросы, связанные с противодействием использованию «фирм-однодневок», «фиктивной-миграции» юридических лиц, совершением незаконных финансовых операций с бюджетными средствами, неправомерными действиями на рынке финансовых услуг, представляемых субъектами микрофинансирования, в том числе по недопущению создания на территории округа «финансовых пирамид», противодействием незаконным финансовым операциям с бюджетными средствами, выделяемых для реализации крупных проектов с государственным участием, и др.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич отметил, что «наша совместная работа позволила снизить объемы сомнительных финансовых операций, проводимых на территории округа. Отмечается снижение числа операций, связанных с обналичиванием на 20%, а также переводом денежных средств со счетов коммерческих организаций в адрес физических лиц на 55%. Сократился объем оборота денежной массы по банковским счетам вновь зарегистрированных организаций на 24,9%».

«Вместе с тем, анализ текущей ситуации в указанной сфере свидетельствует о том, что «теневой» сектор экономики, вырабатывает новые схемы, использует лазейки и пробелы в законодательстве»,- подчеркнул Михаил Бабич.

Особое внимание полномочный представитель Президента РФ в ПФО обратил на распространение так называемых «альтернативных» преступных схем, в реализацию которых вовлекаются судебные органы, а также широкий спектр юридических и физических лиц и вышел с предложением внести изменения в нормативную базу, которые позволят минимизировать последствия указанных негативных процессов.

Последние новости Кировской области по теме:
Михаил Бабич провел заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в ПФО

Михаил Бабич провел заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в ПФО - Киров
Полномочный представитель Президента РФ  в ПФО Михаил Бабич провел заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
18:18 16.10.2017 Россвязьнадзор
- Киров
        Полномочный представитель Президента РФ  в ПФО Михаил Бабич провел заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
18:10 16.10.2017 ФАС
 
По теме
В России будет реализован проект цифровизации городского пространства «Умный город» - Правительство области На уровне РФ за внедрение проекта отвечает Министрой России Сегодня, 9 октября, Минстрой России организовал и провел видеоконференцию с субъектами Российской Федерации по вопросу реализации проекта «Умный город».
09.10.2018
 
III Всероссийская конференция «Информационная безопасность и импортозамещение» проходила в Ростове-на-Дону Мероприятие ежегодно проходит по распоряжению Правительства Российской Федерации при поддержке Минпромторга России,
06.10.2018
Кировчане поделились с коллегами опытом реализации пилотных проектов Делегация из Краснодара в составе представителей Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг во главе с директо
06.10.2018
Луза: ДТП, пожар - Вся.РФ Вчера днём на перекрёстке улиц Красной и Победы столкнулись автомашины. Последствия ДТП ликвидировали четыре человека.
16.10.2018 Вся.РФ
О случившемся сообщили волонтеры кировского отряда «Лиза Алерт». 15 октября около 14 часов в Кирове пропал 11-летний Андрей Анисимов.
16.10.2018 Newsler.Ru
8 октября исполнилось 110 лет со дня рождения Леонида Владимировича Дьяконова, знаменитого вятского писателя, фольклориста, общий тираж книг которого – около 5 миллионов экземпляров.
12.10.2018 Кировская правда
Это уже 82-й творческий сезон городского Дома культуры, он открылся в минувшую субботу, 6 октября, собрав большое количество поклонников местных, своих, доморощенных, потому крепко любимых, артистов.
08.10.2018 Котельничский вестник
В Кировской области принимают меры по снижению аварийности на территории региона - Правительство области Ответственным лицам поручили контролировать качество и своевременность работ по содержанию дорожной сети 15 октября глава региона Игорь Васильев провел заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
16.10.2018 Правительство области
стрельба1 - МЧС Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки проходили в рамках спартакиады областного совета «Динамо» среди ветеранов органов безопасности и правопорядка.
16.10.2018 МЧС
14 октября 2018 года состоится Мюнхенский марафон (Германия). Портал Newsler.ru встретился с кировчанами Анастасией Патрушевой и Романом Третьяковым, которые примут участие в Мюнхенском марафоне, и узнал,
11.10.2018 Newsler.Ru
Еще 18 кировских дольщиков восстановили в правах - Правительство области Инвестор предоставил гражданам квартиры в других домах областного центра По результатам работы министерства строительства Кировской области в правах восстановили 18 дольщиков, пострадавших от действий ООО «Аркос,
16.10.2018 Правительство области
Активисты ОНФ призывают власти Кирова выполнить обещание по ремонту дороги к деревне Русское - ОНФ в Кировской области Весной активисты Общероссийского народного фронта в Кировской области помогли жителям деревни Русское решить проблему с транспортной доступностью.
16.10.2018 ОНФ в Кировской области
Специалистами отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике осуществляется контроль вывоза хвойной древесины, отгружаемой за пределы указанных регионов.
16.10.2018 Россельхознадзор
В январе 2018 года специалистами отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике в отношении ООО «Ошлань-АГРО» проводилась внеплановая документарная проверка с целью ко
16.10.2018 Россельхознадзор