Михаил Бабич провел заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в ПФО



Полномочный представитель Президента РФ   в ПФО Михаил Бабич провел заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Его участники обсудили   вопросы, связанные с изменением форм и способов совершения незаконных финансовых операций, оценкой угроз национальной безопасности и необходимостью совершенствования алгоритмов взаимодействия органов власти и правоохранительных органов в целях организации эффективного противодействия.


В ходе совещания было отмечено, что в связи с ужесточением налогового законодательства, усилением борьбы контролирующих и правоохранительных органов с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж, на территории Приволжского федерального округа, как и в целом по стране, происходит активное замещение традиционных способов обналичивания денег альтернативными формами. В связи с этим борьба с незаконными финансовыми операциями является одной из актуальных и важнейших задач.

На территории Приволжского федерального округа работа по этому направлению приняла более качественный уровень с момента создания в 2014 году межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Наиболее актуальной проблемой на тот период являлась организация взаимодействия всех субъектов противодействия незаконным финансовым операциям.

В период с 2014 по 2017 года на заседаниях экспертной и межведомственной рабочих групп, в том числе в формате видеоконференции и выездных совещаний, рассматривались вопросы, связанные с противодействием использованию «фирм-однодневок», «фиктивной-миграции» юридических лиц, совершением незаконных финансовых операций с бюджетными средствами, неправомерными действиями на рынке финансовых услуг, представляемых субъектами микрофинансирования, в том числе по недопущению создания на территории округа «финансовых пирамид», противодействием незаконным финансовым операциям с бюджетными средствами, выделяемых для реализации крупных проектов с государственным участием, и др.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич отметил, что «наша совместная работа позволила снизить объемы сомнительных финансовых операций, проводимых на территории округа. Отмечается снижение числа операций, связанных с обналичиванием на 20%, а также переводом денежных средств со счетов коммерческих организаций в адрес физических лиц на 55%. Сократился объем оборота денежной массы по банковским счетам вновь зарегистрированных организаций на 24,9%».

«Вместе с тем, анализ текущей ситуации в указанной сфере свидетельствует о том, что «теневой» сектор экономики, вырабатывает новые схемы, использует лазейки и пробелы в законодательстве»,- подчеркнул Михаил Бабич.

Особое внимание полномочный представитель Президента РФ в ПФО обратил на распространение так называемых «альтернативных» преступных схем, в реализацию которых вовлекаются судебные органы, а также широкий спектр юридических и физических лиц и вышел с предложением внести изменения в нормативную базу, которые позволят минимизировать последствия указанных негативных процессов.

Последние новости Кировской области по теме:
Михаил Бабич провел заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в ПФО

Михаил Бабич провел заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в ПФО - Киров
Полномочный представитель Президента РФ  в ПФО Михаил Бабич провел заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
18:18 16.10.2017 Россвязьнадзор
- Киров
        Полномочный представитель Президента РФ  в ПФО Михаил Бабич провел заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.
18:10 16.10.2017 ФАС
 
По теме
15 000 кировчан выбрали мобильную связь «Ростелекома» - ProGorod.Ru Количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» в Кировской области превысило 15 тысяч По сравнению с июлем прошлого года этот показатель увеличился втрое   «Жители региона уже оценили удобство использования «Интеракт
17.07.2018
 
Специалисты кировских МФЦ показали высокий профессиональный уровень - Правительство области Подведены результаты профессионального тестирования сотрудников центров «Мои Документы» В июне в кировской сети центров «Мои Документы», подведомственной областному министерству информационных технологий и связи,
16.07.2018
Кировские центры «Мои Документы» расширяют перечень услуг для предпринимателей - Правительство области Получить новые услуги кировские бизнесмены смогут уже в этом году Сегодня в региональной сети центров «Мои Документы» представителям малого и среднего бизнеса предоставляют 7 бесплатных услуг АО «Корпорация «МСП»,
16.07.2018
Еще 2710 кировчан стали выпускниками проекта «Волонтеры информационного общества» - Правительство области В будущем выпускники сами смогут стать наставниками для начинающих слушателей В кировском МФЦ подвели итоги проекта за первое полугодие 2018 года и поделились планами на будущее.
13.07.2018
/// - Davecha.Ru Ребенок купался в районе поселка Подрезчиха privet-rostov.ru В понедельник, 16 июля, в Кировской области произошла еще одна трагедия на воде.
17.07.2018 Davecha.Ru
Кировчане испугались дыма пожарища - Newsler.Ru Сегодня, 17 июля текущего года, около 10 часов утра в слободе Рязанцевы города Кирова, где находится садоводческое товарищество «Восход», в одном из домов случился пожар.
17.07.2018 Newsler.Ru
Трагический случай произошел в Белохолуницком районе. 16 июля около 15 часов возле поселка Подрезчиха Белохолуницкого района произошел несчастный случай.
17.07.2018 Newsler.Ru
В Кильмези прошел Х межрегиональный фестиваль мастеров народных художественных промыслов «Вятский лапоть» - Кировская правда …Ты не смотри на лапти свысока, Прервав с досадой умную беседу. Такие лапти многие века Носили наши бабушки и деды… Такими словами открылся в субботу традиционный праздник народных умельцев,
17.07.2018 Кировская правда
Автор: Дмитрий Вахрушев Возбуждено уголовное дело В рамках контракта поставщик предоставлял бахилы в коробках «Детскому клиническому консультативно-диагностическому центру» .
18.07.2018 GorodKirov.Ru
Накануне приёмки ремонта дорог и дворовых проездов администрация осталась без главного специалиста дорожника.
18.07.2018 Chepetsk.ru