Директор одной из организаций города Кирова признан виновным в сокрытии денежных средств

Фото: kirov.sledcom.ru

Собранные Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области  доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору организации по факту сокрытия им денежных средств, то есть по признакам состава преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации).  

Следствием и судом установлено, что по состоянию на 13 октября 2015 года перед организацией сформировалась недоимка по  уплате налогов в общем сумме более 2-х миллионов рублей. В связи с имеющейся задолженностью в адрес организации  были направлены требования об уплате налогов, однако требования в установленный законом срок исполнены не были. По состоянию на вышеуказанную дату налоговым органом на расчетные счета организации были выставлены инкассовые поручения на списание и перечисление в бюджетную систему РФ необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика в счет погашения недоимки, таким образом все расчетные счета налогоплательщика были заблокированы налоговым органом. Операции по всем имеющимся расчетным счетам  Общества были приостановлены.

Однако, директор данной организации в нарушение действующего законодательства, зная, что  все поступающие на расчётные счета возглавляемой им организации денежные средства должны списываться и перечисляться в бюджетную систему РФ, осуществлял операции с контрагентами и просил их погашать кредиторскую задолженность через счета третьих лиц, минуя арестованные счета организации.

Таким образом, директор произвел расчет на общую сумму более 4-х миллионов рублей. Данные денежные средства  не поступили на заблокированные налоговыми органами расчетные счета, соответственно не было произведено взыскание недоимки по уплате налогов налоговым органом в размере более  3-х миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела следственными органами были допрошены все необходимые свидетели, изучена бухгалтерская документация, проведена судебная бухгалтерская экспертиза. На основе собранной доказательственной базы суд вынес обвинительный приговор директору организации. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей.

Последние новости Кировской области по теме:
Директор одной из организаций города Кирова признан виновным в сокрытии денежных средств

- Киров
Его приговорили к выплате штрафа ktv-ray.ru В Кирове директор коммерческой организации скрыл от налоговиков более 3 млн.
14:18 08.08.2017 Davecha.Ru
- Киров
Суд признал директора одной из организаций Кирова виновным по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации).
13:12 08.08.2017 Newsler.Ru
Директор одной из организаций города Кирова признан виновным  в сокрытии денежных средств - Следственный комитет
Директор одной из организаций города Кирова признан виновным в сокрытии денежных средств - Киров
Собранные Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области  доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ди
12:16 08.08.2017 Следственный комитет
- Киров
В Кирове вынесли приговор директору организации за сокрытие денежных средств от налогов.
12:15 08.08.2017 Bnkirov.Ru
 
По теме
В Кирове мужчина признан виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности - Следственный комитет Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Кирова.
03.08.2017
 
Собранные СО по Верхнекамскому району следственного управления  Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области доказательства признаны судом  достаточными для вынесения приговора  бывшему сотруднику УФС
31.07.2017
Бывший начальник отдела Управления Росреестра признан виновным  в получении взятки и  служебном подлоге - Следственный комитет Собранные сотрудниками второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Кировской области доказательства в отношении начальника отдела Управления Росреестра призн
20.06.2018 Следственный комитет
В мае сотрудники Кировского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и судебные приставы провели 39 рейдов в Кирове и районах области и навестили 359 должников.
14.06.2018 Newsler.Ru
В Кирове пройдет акция «Свеча памяти» - Newsler.Ru 22 июня в мемориальных зонах зажгут свечи в память о воинах-земляках. Фото: parade.com 22 июня во всех районах Кирова пройдет ежегодная акция, посвященная началу Великой Отечественной войны.
20.06.2018 Newsler.Ru
  В июне 1998 года было принято решение создать на обновлённой усадьбе художника Николая Хохрякова дом-музей, который вот уже 20 лет является местом встречи творческой интеллигенции столицы региона.
18.06.2018 Вятский край
В Кирове создадут дом КВН - Newsler.Ru Над проектом работают правительство области и команда «Вятка». Фото: Правительство Кировской области Движение КВН в регионе намерены развивать власти и сборная Кировской области «Вятка».
21.06.2018 Newsler.Ru
На «Ночной Вятке» будет две дистанции - iKirov.Ru Ночной забег из серии «Вятские холмы» пополнился пятью километрами. На втором массовом беговом событии в рамках проекта «Вятские холмы» теперь можно пробежать дистанцию в 5 километров.
20.06.2018 iKirov.Ru
Вернули машину матери - ФССП На исполнении в Кирово-Чепецком межрайонном отделе судебных приставов находилось на исполнении исполнительное производство об истребовании из чужого незаконного владения автомобиля марки «Хонда».
21.06.2018 ФССП