В Кировской области прокуратура выявила факт обналичивания 10 млн рублей «фирмой — однодневкой»

 

Кирово-Чепецкая городская прокуратура провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ходе которой выявлен факт использования альтернативной схемы обналичивания денежных средств на сумму более 10 млн рублей.

Установлено, что в 2016 году житель Кировской области незаконно образовал юридическую фирму ООО «МИГ» через подставное лицо, а после предоставил в налоговые органы данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений несоответствующих действительности. В результате использования «фирмы-однодневки» в 2016-2017 годах указанный гражданин обналичил более 10 млн. рублей.

Результаты проверки прокуратура города направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам.

По материалам прокурорской проверки следователем следственного управления УМВД России по городу Кирову возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры.

 

Последние новости Кировской области по теме:
В Кировской области прокуратура выявила факт обналичивания 10 млн рублей «фирмой — однодневкой»

- Кирово-Чепецк
Кирово-Чепецкая городская прокуратура обнаружила фирму-однодневку, которая была создана с целью использования схемы незаконного обналичивания денежных средств.
22:31 14.03.2018 chepetsk-news.ru
- Кирово-Чепецк
progorod В Кирово-Чепецке мужчина незаконно образовал ООО «МИГ» через подставное лицо Кирово-Чепецкая городская прокуратура обнаружила фирму,
17:12 14.03.2018 Prochepetsk.ru
- Киров
Его обвиняют в отмывании денег. Автор: Юлия Василик Жителя Кировской области обвиняют в отмывании 10 млн рублей, сообщает прокуратура Кировской области.
12:03 14.03.2018 Свойкировский.рф
- Киров
Кировчанин предстанет перед судом за незаконное образование юридического лица.
11:51 14.03.2018 Vkirove.Ru
- Киров
Автор: Дмитрий Вахрушев Возбуждено уголовное дело В 2016 году житель Кировской области незаконно образовал юридическую фирму ООО «МИГ» через подставное лицо, а после предоставил в налоговые органы данные,
11:31 14.03.2018 GorodKirov.Ru
- Киров
В Кирово-Чепецке прокуратура выявила факт использования альтернативной схемы обналичивания более 10 млн рублей в работе ООО «МИГ».
10:33 14.03.2018 Bnkirov.Ru
- Киров
Кирово-Чепецкая городская прокуратура установила, что в 2016 году житель Кировской области незаконно образовал через подставное лицо юридическую фирму ООО «МИГ», а после предоставил в налоговые органы данные,
10:21 14.03.2018 ГТРК Вятка
- Киров
Кирово-Чепецкая городская прокуратура провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
09:32 14.03.2018 Прокуратура
В Кировской области прокуратура выявила факт обналичивания 10 млн рублей «фирмой — однодневкой» - Киров
  Кирово-Чепецкая городская прокуратура провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
09:28 14.03.2018 Новый Вариант
 
По теме
 
В Ульяновске прокуратура во время проверки выявила грубые нарушения в сфере ЖКХ.
13.03.2018
Трудно быть богом судопроизводства - Newsler.Ru Первомайский отдел полиции зарегистрировал заявление о привлечении к уголовной ответственности Алексея Жижина Татьяна Бажина Федеральный судья Жижин,
18.09.2018 Newsler.Ru
Нажмите для предпросмотра изображений - Kotelnich.Info фотобанк КОТЕЛЬНИЧ.info В текущем году на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Котельничский» количество дорожно-транспортных происшествий,
18.09.2018 Kotelnich.Info
В Яранском районе по факту гибели рабочего при очистке колодца возбуждено уголовное дело - Следственный комитет Яранским МСО следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области по факту гибели мужчины при проведении работ по очистке колодца возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.
18.09.2018 Следственный комитет
Собрание информационных плакатов «Выдающиеся люди земли Вятской» - Библиотека им. А. И. Герцена Коллектив авторов — инициативная группа учащихся МБОУ СОШ № 56 г. Кирова вместе с руководителем Н. А. Мировской передал в фонды библиотеки собрание информационных плакатов,
18.09.2018 Библиотека им. А. И. Герцена
До конца года бесплатно посетить постановки «Театра на Спасской» смогут почти 3000 детей, оставшихся без попечения родителей, детей-сирот, детей из многодетных и малообеспеченных семей и детей с особенностями здоровья.
13.09.2018 Newsler.Ru
Жители Кирово-Чепецка отметили День города - ГТРК Вятка Жители Кирово-Чепецка отметили День города. Поздравить горожан с праздником приехали первые лица области, посетившие часть мероприятий, приуроченных к знаменательной дате.
18.09.2018 ГТРК Вятка
Тринадцатого-четырнадцатого сентября стартовали первые соревнования школьников в зачёт 29-й Спартакиады.
17.09.2018 Котельничский вестник
Двенадцатого сентября традиционно прошла осенняя спартакиада допризывной молодёжи города Котельнича и Котельничского района памяти Героя Советского Союза майора А. Я. Опарина.
17.09.2018 Котельничский вестник
Несовершеннолетний кировчанин подозревается в сбыте поддельных купюр - Следственный комитет СО по Ленинскому району города Кирова следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области в отношении 16-летнего кировчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
18.09.2018 Следственный комитет
15 сентября 2018 года специалисты отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике провели контрольное мероприятие по соблюдению фитосанитарного законодательства гр
18.09.2018 Россельхознадзор
         В марте 2018 г. в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации, Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество),
18.09.2018 Россельхознадзор